Interpol expone billetera cripto de USD 122 millones vinculada a estafas románticas en operación global

Una billetera de criptomonedas vinculada a un presunto lavador de dinero de estafas románticas procesó más de USD 122,5 millones en 10 meses, según informó Interpol este jueves. El hallazgo se produjo en el marco de la Operación First Light 2026, un esfuerzo global que ha llevado al arresto de 5.811 personas en 97 países y a la incautación de USD 293 millones en activos asociados a fraudes y lavado de dinero.

El corazón de la red de lavado: billetera cripto y swaps entre cadenas

Detalles de la billetera y su operación

La billetera investigada procesó 122,5 millones de dólares en menos de un año. Las autoridades tailandesas arrestaron a dos sospechosos clave vinculados a esta dirección durante la operación internacional.

La red utilizaba intercambios de tokens entre diferentes blockchains, conocidos como «cross-chain swaps», para ocultar el rastro de los fondos ilícitos, una técnica común en el lavado de dinero con criptomonedas. Este método permite a los delincuentes mover activos entre distintas cadenas de bloques, dificultando significativamente el seguimiento transaccional por parte de las autoridades.

Operación First Light 2026: un golpe global a las estafas de ingeniería social

Resultados de la operación en cifras

El alcance de la operación fue masivo. Además de los 5.811 arrestos y los USD 293 millones incautados, las autoridades bloquearon 31.014 cuentas bancarias vinculadas a actividades ilícitas. En total, se analizaron 152.808 casos, se resolvieron 23.715 investigaciones y se identificaron a 15.606 sospechosos.

Herramientas internacionales utilizadas

Interpol empleó su sistema de congelación de pagos, conocido como Global Rapid Intervention of Payments (I-GRIP), para bloquear transferencias ilícitas tanto en moneda fiduciaria como en activos virtuales. Esta herramienta permitió a las autoridades de los 97 países participantes coordinar acciones en tiempo real contra la infraestructura financiera de las redes delictivas.

La amenaza de las estafas románticas y su vínculo con las criptomonedas

¿Qué son las estafas románticas o ‘pig butchering’?

Las estafas románticas, también conocidas como «pig butchering» o «sacrificio de cerdos», operan mediante un esquema de ingeniería social cuidadosamente diseñado. Los delincuentes generan confianza a través de redes sociales o aplicaciones de citas durante semanas o meses, para luego dirigir a las víctimas hacia esquemas de inversión fraudulentos, frecuentemente en criptomonedas.

«Las estafas de ingeniería social continúan representando una amenaza significativa para nuestra sociedad», declaró Tomonobu Kaya, director del Centro de Lucha contra la Delincuencia Financiera y la Corrupción de Interpol.

Kaya enfatizó que ningún país puede resolver el problema por sí solo, subrayando la necesidad de cooperación internacional para combatir este tipo de delitos.

El costo en EE. UU. y otras regiones

El impacto de estas estafas es particularmente severo en Estados Unidos. Según un informe del FBI publicado en abril de 2026, durante 2025 los estadounidenses presentaron 181.565 quejas relacionadas con estafas de criptomonedas, con pérdidas que superan los USD 11 mil millones.

En el Pacífico, las autoridades de Palaos deportaron a 22 personas vinculadas a centros de estafa que operaban desde hoteles. Estos centros utilizaban criptomonedas y sitios de juego ilegal para atacar a víctimas en el extranjero, demostrando la naturaleza transnacional de estas organizaciones criminales.

Contexto y antecedentes

El auge de las estafas con criptomonedas

La noticia se enmarca en una creciente preocupación global por el uso de criptomonedas en fraudes de inversión y romance. Recientemente, las autoridades estadounidenses incautaron USD 61 millones en la stablecoin USDT vinculados a una estafa de «pig butchering», lo que evidencia la magnitud del problema y la sofisticación de las redes criminales que operan en este espacio.

La Operación First Light 2026 representa uno de los mayores esfuerzos coordinados contra el lavado de dinero mediante criptomonedas, demostrando la capacidad de las autoridades internacionales para rastrear y desmantelar infraestructuras financieras ilegales, incluso cuando los delincuentes emplean técnicas avanzadas como los intercambios entre cadenas para ocultar sus transacciones.