La crisis de Zondacrypto se agrava: el CEO huye a Israel mientras Polonia investiga un presunto fraude millonario

VARSOVIA — La crisis de la plataforma de criptomonedas Zondacrypto se intensificó esta semana después de que el CEO, Przemysław Kral, abandonara Polonia hacia Israel en medio de una investigación penal por presunto fraude. La fiscalía polaca estima pérdidas de al menos 350 millones de złotys (unos 97 millones de dólares) y ha identificado a varios cientos de posibles víctimas. Además, toda la junta directiva de la empresa operadora, BB Trade Estonia OÜ, renunció, denunciando falta de transparencia interna.

El CEO se fuga a Israel y la investigación avanza

Según informó el medio polaco Onet, Kral viajó a Israel hace aproximadamente una semana. El directivo posee ciudadanía israelí, lo que complica una posible extradición. La fiscalía polaca abrió una investigación penal la semana pasada por presunto fraude y pérdidas de inversores.

El portavoz de la fiscalía, Michał Binkiewicz, confirmó a Notes from Poland que se han identificado «varios cientos» de posibles víctimas y pérdidas mínimas de 350 millones de PLN, equivalentes a unos 97 millones de dólares estadounidenses.

Cointelegraph confirmó que la dirección de correo electrónico de Kral, previamente utilizada para contacto, ya no está operativa. La última comunicación pública conocida del CEO fue el jueves anterior, cuando admitió que la billetera fría de Zondacrypto, que contenía 4.500 Bitcoin valorados en aproximadamente 350 millones de dólares, era inaccesible.

Renuncias masivas en el consejo de administración

Esta semana renunciaron los miembros del consejo de supervisión de BB Trade Estonia OÜ, la empresa estonia que opera la plataforma. En un mensaje publicado en LinkedIn, Georgi Džaniašvili, exmiembro del consejo, afirmó que el órgano directivo se enteró de la magnitud de la crisis a través de medios de comunicación, no internamente.

Džaniašvili señaló «inconsistencias materiales» entre las declaraciones públicas de la empresa y la información disponible para el consejo. «En una estructura de gobierno donde la propiedad y la dirección ejecutiva están concentradas en una sola persona, la supervisión efectiva depende de la transparencia, la comunicación oportuna y la confianza mutua. Lamentablemente, esa base se ha visto materialmente socavada», declaró el exdirectivo.

¿Por qué Polonia investiga una empresa registrada en Estonia?

Aunque Zondacrypto está registrada en Estonia, tiene una base masiva de usuarios y presencia operativa en Polonia, especialmente entre hablantes de polaco. Las quejas de clientes polacos activaron la investigación penal.

La plataforma fue fundada en 2014 en Katowice (Polonia) con el nombre BitBay por Sylwester Suszek, quien está desaparecido desde 2022. Kral declaró públicamente que Suszek es el responsable de que la plataforma no tenga acceso a la billetera fría.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, afirmó que hasta 30.000 usuarios de Zondacrypto podrían verse afectados. Además, Tusk vinculó a la plataforma con «capital ruso e influencia política», citando su historia temprana y su crecimiento bajo nueva gestión, y comparó el caso con escándalos financieros pasados en Polonia.

El marco regulatorio europeo (MiCA) y sus consecuencias

El primer ministro señaló que la falta de un marco legal integral para la protección de inversores en Polonia, debido a retrasos en la transposición de la normativa MiCA de la Unión Europea, impidió una acción más temprana.

El caso Zondacrypto podría influir en el debate europeo sobre la supervisión de criptomonedas bajo MiCA, con algunos estados miembros pidiendo una supervisión más centralizada a nivel de la UE, en lugar de su aplicación solo nacional.

A pesar de la crisis, Zondacrypto sigue siendo una plataforma mucho menor en escala que exchanges globales como Binance.

Datos clave del caso Zondacrypto