La policía australiana incauta 4,1 millones de dólares en Bitcoin vinculados a un mercado de la darknet

Dos hombres fueron arrestados en Sídney tras una investigación de 15 meses, en un caso que coincide con el refuerzo de la supervisión antilavado de criptomonedas por parte del regulador financiero australiano, AUSTRAC.

La Policía de Nueva Gales del Sur (NSW) ha incautado 52,3 Bitcoin, valorados en aproximadamente 5,7 millones de dólares australianos (4,1 millones de USD), en una de las mayores operaciones contra un mercado ilegal de la darknet en el país. Dos hombres, de 41 y 39 años, fueron arrestados tras una investigación de 15 meses liderada por la Unidad contra Delitos Cibernéticos (Strike Force Andalusia). El operativo coincide con el anuncio de AUSTRAC —el regulador financiero australiano— sobre nuevas campañas para intensificar la supervisión contra el lavado de dinero (AML) en el sector de activos digitales.

La policía de NSW desmantela un mercado de la darknet y se incauta de 52 BTC

La Policía de NSW ejecutó una orden de registro el 4 de mayo en una vivienda en Ingleburn, Sídney. Durante el operativo, los agentes incautaron dispositivos electrónicos y obtuvieron acceso a una billetera de criptomonedas que contenía 52,3 Bitcoin, valorados en 5,7 millones de dólares australianos (4,1 millones USD).

Los dos detenidos —un hombre de 41 años y otro de 39 años— enfrentan cargos relacionados con la operación de un mercado ilegal en la darknet. El hombre de 41 años comparecerá ante el Tribunal Local de Campbelltown el 13 de mayo, mientras que el hombre de 39 años lo hará ante el Tribunal Local de Batemans Bay el 15 de junio.

“Esta es una de las mayores incautaciones de criptomonedas en la historia del país y un claro recordatorio de que la actividad delictiva en la darknet no es anónima”, declaró el Detective Superintendente Matt Craft.

El oficial añadió que los mercados de la darknet siguen siendo “un facilitador clave de la actividad delictiva grave”.

Un historial de incautaciones en la darknet en Australia

Esta operación se suma a un historial de acciones policiales contra mercados ilícitos en el país. Hace cinco años, en agosto de 2021, la Policía de Victoria incautó criptomonedas por valor de 6,2 millones de dólares australianos en una operación similar contra la darknet, según informó el medio local 9News.

Cointelegraph contactó a la Policía de NSW para preguntar si los investigadores obtuvieron las frases semilla (seed phrases) o recuperaron el control de los Bitcoin incautados, pero no se recibió respuesta al momento de la publicación.

AUSTRAC lanza campañas de supervisión AML para exchanges cripto

La incautación se produce mientras Australia intensifica la supervisión del sector de activos digitales. La Agencia Australiana de Reportes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC), el regulador de inteligencia financiera y antilavado de dinero, lanzó dos campañas enfocadas en los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP) que ofrecen servicios OTC de cripto a efectivo y en los exchanges locales que operan en el país.

Australia adoptó recientemente el término internacional VASP, reemplazando la definición anterior de “Intercambiadores de Moneda Digital” (DCE). AUSTRAC está dialogando con 36 empresas cripto y 27 exchanges locales para revisar y mejorar sus modelos de negocio y la gestión de riesgos AML.

“AUSTRAC está verificando qué tan bien las empresas de cripto en Australia están gestionando los riesgos de lavado de dinero, antes de que nuevas leyes importantes entren en vigor”, declaró Brendan Thomas, CEO de AUSTRAC.

La nueva Ley de Marco de Activos Digitales entrará en vigor en 2027

El 8 de abril, la Corporations Amendment (Digital Assets Framework) Act 2026 recibió la sanción real (Royal Assent). A partir del 9 de abril de 2027, las plataformas de activos digitales y las plataformas de custodia tokenizada se incorporarán al régimen de licencias de servicios financieros.

Implicaciones para el ecosistema cripto australiano

El operativo policial demuestra la capacidad de las autoridades para rastrear y confiscar fondos ilícitos incluso en la darknet. La acción simultánea de AUSTRAC y la nueva legislación indican un endurecimiento progresivo del marco regulatorio australiano hacia la formalización y el cumplimiento AML/KYC.

Este caso se produce después de que Australia multara a la unidad local de Binance con 6,9 millones de dólares por fallos en la incorporación de clientes, lo que refuerza la tendencia hacia una mayor supervisión del ecosistema cripto en el país.