La unidad T3 de Tether congela $450 millones en criptoactivos ilícitos en colaboración con fuerzas policiales de 23 jurisdicciones

La T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), una iniciativa conjunta de Tether, TRON y TRM Labs, ha congelado más de 450 millones de dólares en activos digitales vinculados a actividades delictivas desde su lanzamiento en 2024. Según un comunicado del jueves compartido con Cointelegraph, la unidad trabajó con agencias policiales de 23 jurisdicciones para atacar fondos relacionados con narcotráfico, hackeos de exchanges, financiamiento del terrorismo y ataques violentos, incluyendo secuestros. El anuncio se produce en un contexto donde TRM Labs estima que los flujos ilícitos totales en criptomonedas alcanzaron un récord de 158.000 millones de dólares en 2025.

¿Qué es la T3 Financial Crime Unit?

Lanzada en 2024, la T3 FCU es una alianza público-privada entre Tether, el emisor de la stablecoin USDT; TRON, la blockchain donde opera la mayor parte de ese token; y TRM Labs, firma especializada en analítica blockchain. Su objetivo principal es identificar y congelar actividades ilícitas que utilizan USDT en la red TRON.

Según el comunicado, la unidad tiene capacidad para congelar activos en un plazo de 24 horas en casos de emergencia, a solicitud de las autoridades. Los delitos abordados incluyen narcotráfico, hackeos a exchanges, actividades vinculadas a Corea del Norte, financiamiento del terrorismo y ataques violentos conocidos como «wrench attacks», que incluyen secuestros y extorsiones.

En 2025, la unidad interceptó un 43,9% más de fondos ilícitos que en 2024, lo que refleja un incremento en la actividad delictiva detectada, así como una mayor capacidad operativa de la iniciativa.

Contexto macro: Récord de flujos ilícitos en criptomonedas

El informe de TRM Labs estima que los flujos ilícitos totales en criptomonedas alcanzaron un récord de 158.000 millones de dólares en 2025. Este dato subraya la creciente presión sobre los emisores de stablecoins y las redes blockchain para fortalecer el cumplimiento normativo y cooperar más estrechamente con las fuerzas del orden.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que establece estándares globales contra el lavado de dinero, citó a principios de 2025 a la T3 FCU como un «recurso invaluable» para las fuerzas del orden. La unidad fue destacada en los informes del GAFI sobre modelos de colaboración público-privada.

Actividad de congelación más amplia de USDT

De forma paralela, la firma de seguridad BlockSec informó el viernes que, en un período de 30 días, se habían congelado más de 500 millones de dólares en USDT a nivel global. Cointelegraph contactó a Tether para preguntar cómo se relacionan los 450 millones de dólares de la T3 FCU con la actividad más amplia de listas negras y congelaciones de Tether en todas las cadenas, y qué parte corresponde específicamente a USDT en TRON. No hubo respuesta al cierre de la edición.

Equilibrio entre cumplimiento y descentralización

El creciente kit de herramientas de cumplimiento y congelación de activos de Tether ha generado críticas en partes de la industria cripto, que advierten que estos poderes aumentan el riesgo de centralización y pueden socavar la naturaleza «sin permiso» de las transferencias de stablecoins en redes como TRON.

Consultado al respecto, TRON declaró a Cointelegraph que es un «proveedor de tecnología agnóstico» que no puede monitorear directamente a cada usuario ni bloquear cada transacción. «Los medios para identificar y detener la actividad ilícita recaen en socios como Tether, TRM Labs y las fuerzas del orden», afirmó la compañía.

Relación con otros eventos

El anuncio de la T3 FCU se produce en un contexto donde Europa experimenta una «hiperconcentración» de ataques de criptoextorsión, conocidos como «wrench attacks», con pérdidas que alcanzan los 101 millones de dólares. Este tipo de delitos, donde las víctimas son forzadas físicamente a transferir sus activos, ha sido uno de los focos de acción de la unidad.

Datos clave del comunicado

• Total congelado por T3 FCU: más de 450 millones de dólares.
• Cobertura geográfica: 23 jurisdicciones.
• Crecimiento interanual: 43,9% más de fondos interceptados en 2025 respecto a 2024.
• Flujos ilícitos totales en cripto en 2025: 158.000 millones de dólares (estimación TRM Labs).
• Congelaciones globales de USDT en 30 días: más de 500 millones de dólares (BlockSec).