Las billeteras incautadas por la OFAC podrían no ser iraníes; analista sugiere la participación de otros estados

Un reciente análisis de la firma de inteligencia blockchain Nominis sugiere que las direcciones de billeteras sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. por sus presuntos vínculos con Irán podrían no pertenecer directamente a la República Islámica, sino a otros actores estatales. El análisis, publicado el domingo, señala que las características estructurales y de comportamiento de las billeteras incautadas —que acumulan más de 340 millones de dólares— difieren significativamente de los patrones previamente observados en operaciones de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). Mientras tanto, el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha anunciado que la «Operación Furia Épica» ha incautado cerca de 500 millones de dólares en criptoactivos iraníes como parte de una campaña de presión económica máxima contra Teherán.

Patrones de comportamiento divergentes: la clave de la discrepancia

El análisis publicado por Nominis plantea dudas sustanciales sobre el origen de los fondos congelados. Snir Levi, CEO de la firma de inteligencia blockchain, afirmó en un comunicado: «Si bien el uso de criptomonedas por parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) está bien establecido, este caso presenta características estructurales y de comportamiento que se desvían significativamente de los patrones observados anteriormente.»

Según Nominis, las billeteras vinculadas históricamente a la IRGC muestran patrones consistentes: los fondos se distribuyen en múltiples billeteras, los saldos individuales son típicamente bajos —unos pocos millones de dólares—, las tenencias no se retienen por períodos prolongados y la actividad está estructurada para minimizar la exposición a la incautación. En contraste, las billeteras recientemente sancionadas acumulan montos mucho mayores y presentan dinámicas operativas distintas.

Levi planteó la pregunta central que surge de este hallazgo: «¿En qué medida los 340 millones de dólares congelados reflejan un control directo de la IRGC, versus una infraestructura que se superpone con redes financieras más amplias, potencialmente extranjeras?» La firma no descarta que otros actores estatales, posiblemente China, estén involucrados en estas operaciones.

A pesar de las dudas, el análisis reconoce que el uso de criptomonedas por parte de la IRGC está bien documentado y que este caso podría representar una evolución en sus métodos.

El fin de las tipologías estáticas para los equipos de compliance

Las implicaciones de este análisis para los equipos de cumplimiento normativo son significativas. Levi advirtió que «las tipologías estáticas ya no son suficientes y el análisis de comportamiento y la agrupación (clustering) son fundamentales para identificar el riesgo.»

El ejecutivo destacó que el sector de cumplimiento debe adaptarse a una realidad cambiante: «Este caso resalta que incluso actores bien documentados como la IRGC y potencialmente actores estatales chinos continúan evolucionando su uso de la infraestructura blockchain.»

La advertencia de Nominis llega en un contexto donde la comunidad de inteligencia blockchain sigue de cerca la evolución de las finanzas descentralizadas y su uso por parte de gobiernos y organizaciones sancionadas. En un artículo relacionado, el medio especializado BPI reportó que «Irán considera a BTC como un activo estratégico, pero el USDt aún domina los aranceles petroleros.»

EE. UU. intensifica la presión: casi 500 millones de dólares en criptoactivos incautados

El Secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, compareció el miércoles pasado en el programa «Kudlow» de Fox Business para anunciar los resultados de la «Operación Furia Épica», una campaña de presión económica máxima contra Teherán. Según Bessent, las autoridades han incautado cerca de 500 millones de dólares en criptoactivos iraníes, una cifra superior a los 344 millones de dólares previamente divulgados por Tether, el emisor de la stablecoin USDT.

«Estamos congelando cuentas bancarias en todas partes. Más importante aún, estamos haciendo que la gente esté menos dispuesta a tratar con el régimen», declaró Bessent. El funcionario agregó que la ofensiva también incluye el congelamiento de fondos de jubilación y bienes raíces en el extranjero de funcionarios iraníes.

La operación se enmarca en una estrategia más amplia de presión económica que, según Bessent, ya está mostrando resultados concretos. El Secretario del Tesoro señaló que uno de los bancos más grandes de Irán colapsó en diciembre pasado y que la moneda iraní ha caído entre un 60% y un 70% frente al dólar estadounidense. «Están en medio de una crisis monetaria», afirmó.

La cronología de los eventos comenzó una semana antes, cuando Bessent anunció las sanciones de la OFAC contra varias billeteras. Posteriormente, Tether confirmó que había congelado más de 344 millones de dólares en USDT a solicitud de las autoridades estadounidenses, en lo que constituye una de las mayores incautaciones de criptoactivos vinculados a un estado nación.