Operación internacional desmantela 9 centros de estafas cripto en Dubái, Emiratos Árabes Unidos y China: 276 arrestos

Una operación internacional liderada por la Policía de Dubái, con la participación del FBI de Estados Unidos y el Ministerio de Seguridad Pública de China, resultó en el arresto de 276 personas y el cierre de al menos nueve centros de estafas con criptomonedas. El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció el miércoles que seis personas han sido acusadas formalmente en un tribunal federal de San Diego por cargos de fraude y lavado de dinero relacionados con estos centros.

En una operación separada en Albania, apoyada por Europol y Eurojust, se desarticuló otra red de estafas que empleaba a 450 personas y causó pérdidas estimadas en más de 50 millones de euros.

Golpe coordinado en Dubái: 275 arrestos y cierre de centros fraudulentos

La operación principal fue liderada por la Policía de Dubái, con la colaboración del FBI de Estados Unidos y el Ministerio de Seguridad Pública de China. Las autoridades lograron la detención de 275 personas en Dubái, a las que se suma un arresto adicional realizado por la Policía Real Tailandesa.

Seis personas han sido imputadas en Estados Unidos por su presunta participación en la red criminal. De ellas, cuatro se encuentran detenidas y dos son fugitivas. Los acusados enfrentan cargos por fraude federal y lavado de dinero en la corte federal de San Diego, California. Cada cargo conlleva una pena de hasta 20 años de prisión y multas significativas, según informó el Departamento de Justicia en un comunicado oficial.

Plataformas de inversión cripto falsas: el anzuelo digital

Según la investigación del FBI, los acusados trabajaban para tres empresas diferentes que operaban los centros de estafas desmantelados. El mecanismo de fraude consistía en utilizar plataformas de inversión en criptomonedas falsas para engañar a las víctimas, a quienes convencían mediante técnicas de ingeniería social para que realizaran depósitos en estos sistemas fraudulentos.

El FBI ha identificado pérdidas por millones de dólares causadas por esta red criminal en particular. Estas cifras se enmarcan en un contexto más amplio: el FBI reportó a principios de mes que las pérdidas de los estadounidenses por estafas relacionadas con criptomonedas e inteligencia artificial en 2025 superaron los 11.000 millones de dólares, siendo las estafas de inversión las más dañinas.

«El fraude no tiene fronteras»: la postura de las autoridades

Andrew Tysen Duva, fiscal general adjunto de la División Criminal del Departamento de Justicia de EE. UU., declaró: «Los cargos y arrestos anunciados hoy reflejan un consenso internacional de que los centros de estafas no son bienvenidos en ningún lugar y deben ser erradicados». Y agregó: «En la sociedad contemporánea, el fraude no tiene fronteras, y la actividad policial para combatirlo y eliminarlo tampoco».

Por su parte, Mark Remily, agente especial a cargo de la Oficina del FBI en San Diego, señaló: «La acusación de hoy demuestra la determinación del FBI para identificar, interrumpir y desmantelar estos centros de estafas globales que están defraudando a los estadounidenses, sin importar dónde se establezcan».

Operación paralela en Albania: 10 arrestos y una red de 450 empleados

En una acción policial separada, autoridades de Austria y Albania, con el apoyo de Europol y Eurojust, desmantelaron tres centros de estafas en Tirana, la capital albanesa. Diez personas fueron arrestadas en el operativo.

Según Europol, la red criminal operaba con un alto nivel de profesionalización. Atraía a las víctimas con plataformas de inversión aparentemente legítimas anunciadas en redes sociales, prometiendo inversiones rentables. Una vez que las víctimas se registraban, se les asignaba un «broker falso» que las presionaba para que invirtieran cantidades cada vez mayores.

La organización contaba con hasta 450 empleados distribuidos en varios departamentos: adquisición de clientes (agentes de conversión), servicio al cliente (agentes de retención), y equipos dedicados de gestión, finanzas, TI, recursos humanos y actividades administrativas. Las pérdidas estimadas superan los 50 millones de euros (aproximadamente 58 millones de dólares), y las víctimas se encuentran en todo el mundo.

Un patrón global de fraude con criptomonedas

Las dos operaciones, tanto en Dubái como en Albania, revelan un patrón común de fraude: el uso de plataformas de inversión falsas combinado con técnicas de presión psicológica sobre las víctimas. Este tipo de estafas, conocidas en el mundo anglosajón como «pig butchering» (sacrificio de cerdos) o estafas de inversión, representan un problema creciente a nivel global.

Cabe destacar que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos ha sancionado previamente a políticos camboyanos vinculados a centros similares de «pig butchering», lo que demuestra la dimensión geopolítica del fenómeno y la creciente coordinación internacional para combatirlo.