Resumen Legal Cripto: Mashinsky se representa a sí mismo, Spokane Valley prohíbe cajeros cripto y EEUU busca incautar $10M a FTX

La semana concluye con movimientos judiciales clave en los casos de Celsius y FTX, mientras que nuevas regulaciones municipales y estatales en EE. UU. apuntan contra los cajeros automáticos de criptomonedas para combatir estafas.

Esta semana se produjeron tres desarrollos significativos en el ámbito legal de las criptomonedas en Estados Unidos. El fundador de Celsius, Alex Mashinsky, optó por representarse a sí mismo antes de ser sentenciado; la ciudad de Spokane Valley, en el estado de Washington, prohibió los cajeros automáticos de criptomonedas; y las autoridades federales solicitaron la incautación de 10 millones de dólares adicionales relacionados con el ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried.

Los movimientos ocurrieron entre el martes y el jueves en tribunales federales de Nueva York y en ayuntamientos y gobiernos estatales del medio oeste y noroeste del país. Las decisiones reflejan el avance de los casos legales de alto perfil posteriores al colapso de 2022 y una creciente presión regulatoria a nivel local sobre la infraestructura de las criptomonedas.

Mashinsky opta por la autodefensa legal antes de la sentencia final

El miércoles, los abogados de Alex Mashinsky solicitaron formalmente retirarse del caso. El documento judicial indicó que Mashinsky «procederá pro se», es decir, se representará a sí mismo.

Mashinsky ya ha sido condenado a 12 años de prisión por fraude y manipulación de precios en la plataforma de préstamos cripto Celsius. La fecha de la sentencia se espera en breve, tras la solicitud de sus abogados.

En un desarrollo paralelo, Roni Cohen-Pavon, exdirector de ingresos de Celsius, será sentenciado el 13 de mayo. Cohen-Pavon se declaró culpable en septiembre de 2023. El 4 de mayo, los fiscales estadounidenses recomendaron lenidad al juez, citando su «asistencia sustancial» al gobierno.

Tanto Celsius como FTX se declararon en bancarrota en 2022 durante una crisis del mercado cripto que llevó al colapso de múltiples empresas.

Ciudades y estados endurecen las reglas contra los kioscos de criptomonedas

El martes, el concejo municipal de Spokane Valley aprobó por unanimidad una ordenanza que prohíbe los quioscos y cajeros automáticos de moneda virtual. La medida responde a que muchos residentes fueron víctimas de estafas relacionadas con criptomonedas.

La ordenanza impone una multa civil de 250 dólares por cada incumplimiento y otorga a las autoridades el poder de revocar la licencia comercial del operador infractor. Los operadores tienen 30 días para cumplir con la normativa.

El miércoles, la fiscal general de Iowa, Brenna Bird, anunció que el estado «establecerá una supervisión rigurosa para los cajeros automáticos de criptomonedas». La norma, SF2296, integra los kioscos cripto en el marco regulatorio financiero de Iowa y permite a las autoridades estatales imponer sanciones civiles y solicitar medidas cautelares contra los operadores. Esta acción es otro ejemplo de cómo las jurisdicciones locales intentan proteger a los consumidores de estafas.

Fiscales piden incautar $10M en efectivo vinculados a SBF para pagar la deuda de $11 mil millones

El jueves, fiscales del Distrito Sur de Nueva York presentaron una moción de decomiso. El fiscal federal Jay Clayton lideró la solicitud. Las autoridades localizaron 10 millones de dólares en efectivo vinculados a Bankman-Fried en una cuenta en Fiduciary Trust Company.

Según Clayton, los fondos representan «el retorno de la inversión realizada por [Bankman-Fried] en Semafor«, una plataforma de medios.

Bankman-Fried fue condenado a 25 años de prisión y se le ordenó pagar más de 11 mil millones de dólares en decomiso por defraudar a usuarios e inversores de FTX. Clayton afirmó que la sentencia «sigue impaga» mientras SBF espera el resultado de su apelación.

Un resumen de la semana legal en cripto

La semana subraya la evolución de los casos posteriores a la quiebra de 2022, con ejecutivos enfrentando las consecuencias, como Mashinsky, Cohen-Pavon y SBF. La regulación de los cajeros automáticos de criptomonedas se ha convertido en una prioridad para los gobiernos locales y estatales, respondiendo a una ola de estafas dirigidas a consumidores vulnerables. El sistema judicial continúa utilizando todas las herramientas disponibles para recuperar fondos de los fraudes de alto perfil, como se ve en la solicitud de decomiso de los activos de SBF.