Swan Bitcoin demandada por casi $1.000 millones por transferencias previas a la quiebra de Prime Trust

El fideicomiso de liquidación de Prime Trust ha presentado una demanda contra Swan Bitcoin, acusando a la empresa de servicios de Bitcoin de explotar información privilegiada para retirar casi $1.000 millones en activos del custodio días antes de su quiebra en agosto de 2023. La demanda, presentada en un tribunal de quiebras de Delaware, alega que Swan recibió más de $24,6 millones en efectivo, 11.994 Bitcoin (valorados en aproximadamente $923 millones), cerca de 5 millones de USDT y otras criptomonedas antes del colapso de Prime Trust. El caso se centra en un ejecutivo de Prime Trust no identificado que, mientras trabajaba para la empresa, también era un asesor remunerado de Swan.

Detalles de la demanda contra Swan Bitcoin

El fideicomiso posterior a la quiebra de Prime Trust presentó la demanda contra Electric Solidus, la entidad corporativa detrás de Swan Bitcoin. La acción legal se presentó ante el Tribunal de Quiebras de Delaware y sostiene que Swan utilizó información privilegiada para retirar sus fondos de Prime Trust antes de su colapso, aprovechando una relación de asesoría con un alto ejecutivo de la empresa custodia.

Las cifras de la transferencia de activos

El total aproximado de la transferencia de activos asciende a casi $1.000 millones. Según la demanda, Swan retiró los siguientes activos de Prime Trust antes de su quiebra:

• Más de $24,6 millones en efectivo
• 11.994 Bitcoin (BTC), con un valor estimado de aproximadamente $923 millones
• Aproximadamente 5 millones de USDT (USDt)
• Cantidades menores de otros activos digitales

La relación encubierta entre un ejecutivo de Prime Trust y Swan

La demanda revela la existencia de un ejecutivo de alto rango de Prime Trust cuya identidad no ha sido revelada. Este ejecutivo mantenía una relación laboral paralela con Swan Bitcoin como asesor remunerado, a través de un acuerdo que databa de julio de 2019.

El documento judicial describe un cronograma de eventos sospechosos que precedieron a la retirada masiva de fondos:

22 de mayo de 2023, cuatro días antes de una reunión clave: el ejecutivo abrió un chat cifrado con Cory Klippsten, CEO de Swan. Los mensajes se configuraron para autodestruirse cada 24 horas.

26 de mayo de 2023: el ejecutivo se reunió con reguladores del estado de Nevada.

Un día después de la reunión, la función de autodestrucción de mensajes se desactivó. Ese mismo día, Swan retiró más de 10.000 Bitcoin de Prime Trust.

Cómo Swan vació sus cuentas en Prime Trust

La demanda describe una «evacuación total» de los fondos de Swan desde Prime Trust. La empresa transformó abruptamente una transferencia parcial de activos en una evacuación completa de todos sus fondos, ocurrida un día antes de la reunión del ejecutivo con los reguladores de Nevada.

Comunicaciones internas de Slack citadas en la demanda muestran que el personal de Prime Trust se apresuró a cumplir con la orden de retiro antes del cierre de operaciones de ese día.

El 25 de mayo de 2023, Prime Trust creó un registro contable interno etiquetado como «PT FBO Swan Customers». La demanda alega que esta cuenta no existía previamente y fue creada para aparentar que los fondos de Swan siempre se habían mantenido en un fideicomiso separado, lo que habría dificultado su recuperación en el proceso de quiebra.

En sustancia, sin embargo, esos activos no se mantenían ni se han mantenido en fideicomiso en beneficio de los clientes de Swan.

Lo que busca el fideicomiso de Prime Trust

La demanda se fundamenta en las disposiciones sobre transferencias preferentes y transferencias fraudulentas reales del Código de Quiebras de Estados Unidos. El demandante solicita al tribunal que desestime cualquier reclamación futura que Swan pudiera presentar contra el patrimonio de Prime Trust hasta que se realice la restitución de los fondos.

Esta acción legal forma parte de un esfuerzo más amplio del fideicomiso de litigio de Prime Trust para recuperar los activos transferidos en las semanas previas a su colapso.

Swan sabía que debía transferir fondos fiduciarios y cripto de Prime inmediatamente antes de que Prime se declarara en bancarrota para evitar pérdidas catastróficas.

Sin comentarios de Swan Bitcoin

Cointelegraph contactó a Swan Bitcoin para solicitar comentarios sobre la demanda, pero no recibió una respuesta inmediata al momento de la publicación de la noticia original.