Angela TrenardTribunal surcoreano suspende temporalmente sanción parcial contra el exchange Bithumb
La orden judicial permite a Bithumb seguir operando con normalidad mientras se resuelve el litigio contra la FIU por presuntas violaciones a la ley de información financiera.
Tribunal de Seúl frena temporalmente sanción contra Bithumb
El Tribunal Administrativo de Seúl concedió una suspensión temporal de la sanción parcial de seis meses que la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) había impuesto contra Bithumb, uno de los mayores exchanges de criptomonedas de Corea del Sur, informó la agencia Yonhap News Agency.
La medida judicial permite que la plataforma continúe ofreciendo servicios a nuevos clientes mientras se resuelve el caso principal. La sanción original, vigente de marzo a septiembre, prohibía a los nuevos usuarios transferir activos virtuales a carteras y plataformas externas, aunque los clientes existentes no estaban afectados por la restricción.
La suspensión se mantendrá hasta que el tribunal emita una decisión definitiva sobre el litigio que enfrenta a Bithumb con el regulador financiero surcoreano.
Las presuntas infracciones que motivaron la sanción
La FIU impuso la sanción tras una inspección que identificó aproximadamente 6,65 millones de presuntas violaciones a la Ley de Información Financiera del país. Según el regulador, las infracciones incluyen fallas relacionadas con transacciones con proveedores de servicios de activos virtuales no registrados.
La sanción original contemplaba dos medidas principales:
- Suspensión parcial del negocio por seis meses, de marzo a septiembre.
- Una multa administrativa de 25 millones de dólares.
En respuesta, Bithumb presentó una demanda administrativa y solicitó la suspensión de la ejecución el pasado 23 de marzo. La solicitud fue aceptada por el tribunal, permitiendo al exchange operar con normalidad mientras se desarrolla el proceso judicial.
Investigaciones previas y escrutinio regulatorio
El caso contra Bithumb se suma a un historial reciente de controversias regulatorias. En febrero, las autoridades surcoreanas abrieron una investigación contra el exchange tras un error operativo durante un evento promocional: la plataforma acreditó 620.000 Bitcoin a sus usuarios de manera incorrecta.
El incidente generó críticas de legisladores hacia la Comisión de Servicios Financieros (FSC), a quien acusaron de no detectar las supuestas debilidades del sistema de Bithumb a pesar de haber realizado inspecciones previas.
Oleada de impugnaciones legales contra sanciones de la FIU
La decisión favorable a Bithumb se enmarca en un contexto más amplio de disputas legales entre los principales exchanges surcoreanos y la FIU.
Upbit (Dunamu) ganó un fallo administrativo en primera instancia el pasado 9 de abril. El tribunal canceló una suspensión parcial de tres meses impuesta por la FIU, argumentando que existía una «falta de orientación regulatoria suficiente» por parte del regulador.
Coinone, por su parte, fue acusado por la FIU el 14 de abril de no verificar la identidad de los usuarios en aproximadamente 70.000 casos. El regulador impuso una multa de 3,5 millones de dólares y una suspensión parcial de tres meses. Coinone impugnó las sanciones y el tribunal detuvo la orden de suspensión, según informó The Chosun Daily.
Estos fallos consolidan un patrón en el que los tribunales surcoreanos están frenando temporalmente las sanciones de la FIU contra los principales exchanges del país, mientras se dirimen los litigios de fondo.
