Arturo Trenard# Sentenciado a 70 meses de prisión por lavar fondos de una estafa de criptomonedas de 263 millones de dólares
El ciudadano estadounidense Evan Tangeman, de 22 años, admitió haber ayudado a blanquear al menos 3,5 millones de dólares para una red criminal que operaba mediante ingeniería social y robos físicos. El caso se suma a un aumento global de ataques violentos contra tenedores de criptoactivos.
Evan Tangeman, un joven de 22 años residente en California, fue condenado a 70 meses de prisión por su participación en una organización delictiva que robó aproximadamente 263 millones de dólares en criptomonedas mediante estafas de ingeniería social y robos. Tangeman se declaró culpable en diciembre de 2025 y admitió haber ayudado a blanquear al menos 3,5 millones de dólares en fondos ilícitos, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ). Además de la pena de prisión, se le impusieron tres años de libertad supervisada.
Los hechos del caso y la sentencia
La sentencia fue emitida el viernes pasado en el Distrito de Columbia por la jueza Jia M. Cobb. Tangeman se declaró culpable en diciembre de 2025 de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, en relación con su participación en una organización criminal que sustrajo aproximadamente 263 millones de dólares en criptomonedas.
Tangeman admitió haber ayudado a miembros de la organización a lavar al menos 3,5 millones de dólares en fondos ilícitos. La red criminal operaba mediante estafas de ingeniería social y robos físicos dirigidos a tenedores de criptomonedas.
Jeanine Pirro, fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, describió el caso en términos contundentes:
«Esta empresa criminal se construyó sobre una codicia tan descarada que roza lo caricaturesco. Robaron millones y los gastaron en cuentas de clubes nocturnos de medio millón de dólares, Lamborghinis y Rolexes.»
La fiscal también destacó un agravante significativo en la conducta de Tangeman:
«Evan Tangeman no solo lavó el dinero que financió ese estilo de vida. Cuando sus co-conspiradores fueron arrestados, se movió para destruir las pruebas. Eso es conciencia de culpabilidad, y esta oficina y el tribunal lo han tratado en consecuencia.»
Contexto: crecimiento de las estafas cripto en 2026
El caso de Tangeman se enmarca en un contexto de aumento global de la delincuencia relacionada con criptomonedas. Según datos del sector, las pérdidas por estafas y hackeos de criptomonedas alcanzaron los 482 millones de dólares en el primer trimestre de 2026.
Las autoridades han identificado una tendencia creciente de organizaciones criminales que se dirigen específicamente a usuarios de criptomonedas, combinando estafas de ingeniería social con ataques físicos violentos. Tangeman operaba dentro de esta tendencia global, como parte de una red que utilizaba tanto métodos digitales como tradicionales para sus actividades ilícitas.
Aumento de ataques violentos en Francia: el «wrench attack»
Paralelamente al caso estadounidense, Francia enfrenta una alarmante escalada de violencia contra tenedores de criptomonedas. Pavel Durov, cofundador de Telegram, afirmó en una publicación en X (antes Twitter) que Francia experimentó un fuerte aumento en 2026 de los llamados wrench attacks (ataques con llave inglesa), que son asaltos y robos físicos violentos contra tenedores de criptoactivos.
Según Durov, solo en el primer trimestre de 2026 se registraron 41 secuestros de tenedores franceses de criptomonedas. El empresario atribuyó este incremento a filtraciones de datos fiscales que exponen las tenencias e identidades de los tenedores de cripto en el país, y acusó a funcionarios franceses de vender estos datos a delincuentes organizados.
Respuesta oficial del gobierno francés
El gobierno francés ha reconocido la existencia del problema. Jean-Didier Berger, ministro delegado del ministro del Interior de Francia, intervino durante la Paris Blockchain Week de abril de 2026 para abordar la situación.
Berger anunció que el gobierno implementará «medidas preventivas» para mitigar el número de wrench attacks, aunque no ofreció detalles específicos sobre las acciones que se tomarán. El tono de su intervención sugirió que se trata de un problema reconocido a nivel oficial y que las autoridades están trabajando en estrategias para proteger a los tenedores de criptomonedas en el país.
El caso de Tangeman y la situación en Francia ilustran cómo las organizaciones criminales están combinando estafas digitales con actividades tradicionales de lavado de dinero y violencia física, en un contexto de crecimiento exponencial del mercado de criptomonedas y de los riesgos asociados a su tenencia.
