Adolescente canadiense se declara culpable de estafar $13 millones en criptomonedas mediante suplantación de identidad

Un joven de 20 años utilizó técnicas de ingeniería social para hacerse pasar por empleados de Google y Trezor, y gastó los fondos robados en jets privados, autos de lujo y propiedades en Miami y Los Ángeles.

Trenton Richard Johnston, un joven canadiense de 20 años, se declaró culpable este martes de conspiración para cometer lavado de dinero tras orquestar una sofisticada estafa que permitió a él y sus cómplices robar más de $13 millones en criptomonedas mediante técnicas de suplantación de identidad. Los fondos ilícitos fueron utilizados para financiar un estilo de vida de lujo en Miami y Los Ángeles, que incluía autos de lujo, jets privados y propiedades exclusivas.

Johnston, quien tenía 19 años cuando fue acusado en mayo de 2025, enfrenta una sentencia recomendada de 51 a 63 meses de prisión como parte de un acuerdo de cooperación con las autoridades. El caso, que ya ha captado la atención de la comunidad financiera y tecnológica, ilustra cómo la ingeniería social sigue siendo una de las herramientas más efectivas para los ciberdelincuentes.

Detalles del acusado

Trenton Richard Johnston residía en Canadá pero operaba en Estados Unidos, donde llevó a cabo sus actividades delictivas. Su fotografía de ficha policial fue proporcionada por el Condado Miami-Dade, que colaboró en la investigación.

Al declararse culpable de conspiración para cometer lavado de dinero, Johnston evitó cargos adicionales que podrían haber resultado en hasta 40 años de prisión. Como parte del acuerdo, los fiscales recomiendan una sentencia de entre 51 y 63 meses, mientras que los cargos de fraude electrónico serán desestimados.

Su cómplice, Brandon Tardibone, propietario de una empresa de alquiler de autos de lujo, también se declaró culpable y enfrenta una sentencia recomendada de 27 a 33 meses de prisión. Ambos acordaron cooperar plenamente con las autoridades.

Método de la estafa

Técnica de ingeniería social

Johnston y sus cómplices se hicieron pasar por empleados de Google, Trezor —fabricante de billeteras físicas de criptomonedas— y otras empresas del sector para engañar a las víctimas.

«Este caso muestra que algunos de los mayores robos de criptomonedas hoy en día no son impulsados por exploits de código sofisticados, sino por manipulación humana básica», señaló Dedy Lavid, CEO de Cyvers, firma especializada en seguridad blockchain.

Cronología de los ataques

Los esfuerzos de estafa comenzaron en enero de 2024. En febrero de ese mismo año, Johnston engañó a una víctima haciéndole creer que sus cuentas de Google y Coinbase estaban comprometidas, logrando robar aproximadamente $41,000 en Ether (ETH).

El golpe más grande ocurrió en marzo de 2024, cuando Johnston y sus cómplices se hicieron pasar por representantes de Google y Trezor para engañar a una víctima en California. En esa ocasión, robaron aproximadamente $13 millones en Bitcoin (BTC), una de las mayores sumas obtenidas mediante este tipo de técnicas.

Características del engaño

Los atacantes convencieron a la víctima de que alguien intentaba acceder a su billetera de criptomonedas, generando una falsa sensación de urgencia que facilitó la transferencia de fondos.

«Las criptomonedas hacen que esto sea especialmente peligroso porque las transacciones son rápidas y en gran medida irreversibles. El atacante solo necesita ganarse la confianza de la víctima una vez, durante unos minutos, y la pérdida puede ser permanente», explicó Lavid.

Uso de los fondos robados

Estilo de vida de lujo

Aproximadamente $1.2 millones de las criptomonedas robadas se utilizaron en solo dos meses, según documentos judiciales. El dinero se gastó principalmente en Miami y Los Ángeles, donde Johnston y sus cómplices disfrutaron de lujos que incluían autos deportivos, viajes en avión privado y alojamientos exclusivos.

Compras y gastos específicos

Entre las adquisiciones documentadas por los fiscales se encuentran dos vehículos BMW y un Lamborghini Aventador SVJ, ya sea comprados o alquilados. Además, el grupo alquiló un jet privado para sus desplazamientos y una casa en North Miami, en el exclusivo vecindario de Miami Shores. También se registraron boletos de avión para «dos chicas de Nueva York» y la compra de joyas y otros artículos de lujo, aunque no se especificaron en detalle.

Una fotografía del Lamborghini Aventador SVJ, proporcionada por los fiscales, muestra el automóvil de lujo que, según las autoridades, Johnston utilizó con dinero robado.

Captura y confiscación

Incidente que llevó a la detención

En marzo de 2024, Johnston fue detenido por exceso de velocidad mientras conducía un Rolls-Royce. Durante la parada, los agentes encontraron 21 tabletas de anfetaminas sospechosas en su poder, lo que desencadenó una investigación más profunda.

Evidencia incautada

Las autoridades incautaron un ordenador, un teléfono celular y notas manuscritas que vincularon a Johnston con el esquema de fraude. Estas pruebas resultaron clave para construir el caso en su contra.

Recuperación de fondos

Como parte del acuerdo de culpabilidad, Johnston entregó aproximadamente 53.16 Bitcoin y 275.23 Ether. El valor actual de los activos recuperados asciende a aproximadamente $3.7 millones, lo que representa una fracción de los $13 millones originalmente robados.

Contexto más amplio: represión de estafas cripto en EE.UU.

Otros casos recientes

El caso de Johnston se suma a una creciente lista de procesamientos de estafadores de criptomonedas en Estados Unidos. En abril de 2025, Evan Tangeman, de 22 años, fue sentenciado a 70 meses de prisión por su participación en una empresa criminal que robó $263 millones en criptomonedas mediante ingeniería social y robos.

En febrero de 2025, un ciudadano chino fue sentenciado a 20 años de prisión federal por una estafa global de criptomonedas que robó más de $73 millones.

Implicaciones para la industria

Las herramientas de inteligencia artificial han potenciado las capacidades de los atacantes para suplantar identidades, lo que representa un desafío creciente para la seguridad de las criptomonedas.

«La industria no puede confiar solo en la educación. Las billeteras, intercambios, custodios y bancos necesitan controles de seguridad en tiempo real y previos a la transacción que detecten comportamiento sospechoso, billeteras de destino riesgosas y patrones de lavado antes de que los fondos salgan de la cuenta», advirtió Lavid. «El cambio clave es pasar de investigar el fraude después del robo a prevenirlo antes de su ejecución».

Próximos pasos legales

Johnston espera ahora la sentencia, con una recomendación de la fiscalía de entre 51 y 63 meses de prisión. Su cómplice, Brandon Tardibone, también aguarda sentencia con una recomendación de 27 a 33 meses. Ambos acordaron cooperar plenamente con las autoridades, lo que podría influir en la duración final de sus condenas.

Lecciones para inversores

El caso subraya la importancia de verificar la identidad de cualquier persona que contacte sobre cuentas de criptomonedas, especialmente cuando se presenta como empleado de empresas conocidas. Las transacciones de criptomonedas, por su naturaleza rápida e irreversible, exigen máxima precaución.

Las autoridades estadounidenses han intensificado la persecución de estafadores de criptomonedas, enviando un mensaje claro de que estos delitos no quedarán impunes, incluso cuando los perpetradores son jóvenes y operan desde el extranjero.