Arturo TrenardBybit es incluido en la Lista de Alerta para Inversores de Singapur por la MAS
La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) añadió al exchange de criptomonedas Bybit, junto con su entidad corporativa Bybit Fintech Limited, a su Lista de Alerta para Inversores (IAL). Esta herramienta advierte al público sobre entidades que podrían ser percibidas erróneamente como reguladas por el banco central del país. Aunque la plataforma fue fundada por el emprendedor singapurense Ben Zhou, Bybit no ofrece servicios a residentes de Singapur y figura entre los «Países con Servicio Restringido» en su propio sitio web.
El detalle de la inclusión en la lista
La MAS actualizó su Lista de Alerta para Inversores el miércoles, incorporando a Bybit Fintech Limited y Bybit como entidades no licenciadas ni reguladas por la autoridad monetaria. El regulador no proporcionó una explicación específica para la inclusión de Bybit en la IAL.
Según la definición de la MAS, esta lista «identifica entidades y ofertas de inversión que pueden crear la falsa impresión de estar licenciadas, autorizadas, reguladas o registradas por la autoridad». La IAL tiene como objetivo proteger a los consumidores de inversiones no reguladas que podrían operar bajo un estatus engañoso.
Cointelegraph intentó contactar a un portavoz de Bybit para obtener comentarios sobre esta inclusión, pero no recibió respuesta al momento de la publicación.
Contexto: Bybit y el mercado de Singapur
Bybit fue fundada por el singapurense Ben Zhou, pero la empresa no ofrece servicios a residentes de Singapur. La ciudad-estado aparece explícitamente listada en la política de «Países con Servicio Restringido» de Bybit, lo que impide que los usuarios en esa jurisdicción accedan a sus servicios.
Esta restricción no ha impedido que la MAS incluya a la plataforma en su lista de alerta, un mecanismo diseñado para advertir a inversores locales que puedan estar considerando operar con entidades no reguladas, incluso si dichas entidades afirman no operar en el país.
En un contexto relacionado, el conglomerado financiero japonés SBI Holdings busca una participación mayoritaria en el exchange singapurense Coinhako, lo que refleja el interés continuo en el mercado de activos digitales de la región.
Singapur, un hub cripto con supervisión estricta
Posición global de Singapur
Según el Índice Global de Adopción de Criptomonedas 2025 de Chainalysis, Singapur se ubica entre las principales jurisdicciones del mundo para finanzas descentralizadas (DeFi) y servicios institucionales de activos digitales. Sin embargo, la adopción minorista de criptomonedas en el país ocupa un lugar significativamente más bajo en el ranking, lo que refleja un mercado más orientado a inversores institucionales y profesionales.
Acciones regulatorias recientes
La inclusión de Bybit en la IAL se produce en un contexto de mayor escrutinio regulatorio en Singapur. En mayo de 2026, la MAS revocó la licencia de Institución de Pago Mayor (MPI) de Bsquared Technology, un proveedor de liquidez cripto, por «graves infracciones regulatorias». Según el regulador, la empresa presentaba debilidades en la gestión de riesgos y políticas de conflictos de interés, además de haber proporcionado información falsa o engañosa en múltiples ocasiones.
Ese mismo mes, la policía de Singapur acusó al ex CEO de Hodlnaut, Zhu Juntao, de seis cargos de fraude por presuntamente engañar a los clientes sobre la exposición del prestamista cripto al colapso del ecosistema Terra en 2022. Hodlnaut suspendió los retiros en agosto de 2022 y posteriormente se ordenó su liquidación.
La acción contra Bybit también tiene un precedente directo con Binance. En 2021, según reportó The Straits Times, la MAS incluyó a Binance.com en su Lista de Alerta para Inversores. Una búsqueda reciente en la lista, que actualmente contiene 910 registros, no mostró ninguna mención a Binance en ese momento.
La IAL de la MAS es actualizada periódicamente y sirve como un recurso público para que los inversores verifiquen el estatus regulatorio de las entidades que ofrecen servicios financieros en Singapur. La inclusión de Bybit refuerza la postura del regulador de mantener una supervisión estricta sobre el ecosistema de activos digitales, incluso cuando las empresas afirman no operar dentro de su jurisdicción.