Coinbase congela $3 millones en criptomonedas vinculados a redes de fraude en el Sudeste Asiático

El exchange de criptomonedas Coinbase anunció el congelamiento de más de $3 millones en criptomonedas vinculados a redes de estafa en el Sudeste Asiático. La acción fue parte de la «Semana de Desarticulación» liderada por el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ), que coordinó esfuerzos entre gobiernos y el sector privado, incluyendo a Meta, Microsoft y Starlink, para interrumpir esquemas de fraude que atacan a ciudadanos estadounidenses.

Coinbase congela fondos en una operación internacional contra el fraude cripto

Coinbase inmovilizó más de $3 millones en criptomonedas que estaban vinculados a redes de estafa cibernética con base operativa en el Sudeste Asiático. La operación se enmarca en la «Disruption Week» liderada por el Scam Center Strike Force del DOJ, una fuerza de tarea creada para combatir centros de estafa que operan en la región.

La acción representó un esfuerzo de colaboración público-privada sin precedentes, en el que participaron Coinbase, Meta, Microsoft, Starlink y diversas agencias gubernamentales de múltiples países.

Un frente unido contra el fraude: colaboración público-privada

Cita clave de Coinbase

«Esta operación es prueba de que los estafadores no pueden ser detenidos por una sola empresa o agencia actuando sola», declaró Coinbase en un comunicado oficial.

La compañía explicó que se atacaron «casi todos los puntos de la cadena de fraude», incluyendo cuentas en línea, flujos financieros e infraestructura física.

El rol de las empresas tecnológicas

Meta, Microsoft y Starlink trabajaron de manera coordinada para derribar servidores e infraestructura de hosting utilizados por las redes de estafa. Como resultado de la operación, se interrumpió la actividad delictiva en más de 1.4 millones de cuentas de redes sociales y correo electrónico.

Meta, por su parte, compartió «información procesable» que permitió conectar datos entre plataformas, según indicó la compañía en una declaración citada por las autoridades.

El impacto del fraude: «pig butchering» y pérdidas multimillonarias en EE.UU.

Los tipos de estafa más dañinos

El DOJ identifica al fraude de inversión y al «pig butchering» (matanza de cerdos) como los tipos de estafa más devastadores para los ciudadanos estadounidenses. El término «pig butchering» se refiere a un esquema en el que los estafadores establecen una relación de confianza con la víctima a lo largo del tiempo para luego convencerla de invertir en plataformas fraudulentas de criptomonedas.

Datos del FBI sobre pérdidas en 2025

El FBI reportó que las pérdidas de los estadounidenses por estafas relacionadas con criptomonedas e inteligencia artificial en 2025 superaron los $11 mil millones. El fraude de inversión fue la categoría más dañina, según el informe de la agencia federal.

La transparencia de blockchain como herramienta de investigación

Declaración de Coinbase en defensa de la tecnología

En su comunicado, Coinbase defendió el papel de la tecnología blockchain en la lucha contra el crimen financiero.

«Sabemos que las criptomonedas a veces tienen una reputación injusta en cuanto a finanzas ilícitas. La realidad es la opuesta. La tecnología blockchain da a las autoridades algo que los sistemas financieros tradicionales a menudo no pueden: un registro transparente, inmutable y permanente de cada transacción», señaló la empresa.

La declaración busca contrarrestar la percepción negativa sobre el uso de criptomonedas en delitos, destacando la trazabilidad que ofrece la cadena de bloques como una ventaja investigativa frente a los sistemas financieros tradicionales.

Una ofensiva global contra la infraestructura de estafas

Resultados de la operación en el Sudeste Asiático

La Policía Real de Tailandia, a través de su Centro Antiestafa Cibernética, realizó varios arrestos en el marco de la operación. En la iniciativa participaron además agencias del Reino Unido, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Tailandia, junto con el FBI y el Servicio Secreto de Estados Unidos.

Antecedentes y otras acciones recientes

La operación se suma a una serie de acciones previas contra redes de fraude cripto a nivel global. En abril de 2025, el Scam Center Strike Force y sus socios congelaron más de $701 millones en criptomonedas ligados a estafas de inversión.

En otra acción reciente en Dubái, las autoridades lograron el arresto de 276 personas y el cierre de al menos 9 centros de estafa vinculados a criptomonedas. Asimismo, en Albania, con el apoyo de Europol y Eurojust, fueron arrestadas 10 personas relacionadas con tres centros de estafa en Tirana.

Adicionalmente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. impuso sanciones a un político camboyano vinculado a centros de estafa «pig butchering», ampliando el alcance de las medidas contra estas redes delictivas.