Hombre de Florida se declara culpable por promover fraude cripto de $1.800 millones en HyperFund

«Bitcoin Rodney» enfrenta hasta cinco años de prisión por operar un negocio de transmisión de dinero no autorizado vinculado a uno de los mayores esquemas Ponzi de criptomonedas.

Un residente de Florida de 56 años se declaró culpable en un tribunal federal por conspirar para operar un negocio de transmisión de dinero no autorizado en relación con HyperFund, una plataforma fraudulenta de criptomonedas que generó pérdidas estimadas en 1.800 millones de dólares. Rodney Burton, conocido como «Bitcoin Rodney», admitió haber promovido el esquema entre junio de 2020 y enero de 2022, recibiendo al menos 7.8 millones de dólares en beneficios personales.

Detalles de la declaración de culpabilidad

La declaración de culpabilidad de Burton fue anunciada el miércoles por la Fiscalía del Distrito de Maryland en un tribunal federal. El acusado enfrenta una pena máxima de hasta cinco años de prisión federal, y su sentencia está programada para el 23 de julio.

Burton controló varias empresas que supuestamente ofrecían servicios de consultoría, pero que en realidad operaban como conductos para transferir fondos ilícitos. Según la acusación, recibió al menos 7.8 millones de dólares en ingresos provenientes de la operación fraudulenta y utilizó fondos de inversores para su propio beneficio. La Fiscalía declaró que Burton «conspiró para proporcionar servicios de transmisión de dinero no autorizados» como parte del esquema HyperFund.

¿Qué fue HyperFund?

HyperFund fue un esquema global de fraude de transferencias electrónicas que causó pérdidas estimadas en 1.800 millones de dólares. Afectó a «miles de inversores en todo el mundo» y se compara con otros fraudes históricos en el espacio de las criptomonedas, como OneCoin (4.000 millones de dólares) y BitConnect (2.000 millones de dólares).

Cómo operaba el fraude

La plataforma prometía falsamente rendimientos pasivos diarios del 0.5% al 1%, afirmando que los pagos provenían de ingresos por minería de criptomonedas. Sin embargo, las autoridades determinaron que HyperFund no poseía la capacidad real de minería que promocionaba.

Línea de tiempo del esquema

• Junio 2020: Burton comenzó a promover el esquema.
• Enero 2022: La plataforma se lanzó como HyperCapital, un ecosistema DeFi.
• Mediados de 2022: Se relanzó como HyperFund, aproximadamente seis meses después.
• Noviembre 2022: El esquema colapsó tras varios cambios de marca.

Otros involucrados en el caso

Sam Lee

Sam Lee, de 35 años y nacionalidad australiana, es el presunto cofundador de HyperFund. Enfrenta cargos de conspiración para cometer fraude de valores y fraude de transferencias electrónicas. Hasta la fecha, no ha sido declarado culpable.

Brenda Chunga

Brenda Chunga, residente de Maryland, enfrenta cargos similares a los de Lee. Su sentencia ha sido retrasada en múltiples ocasiones y actualmente está programada para el 29 de junio.

Acciones previas del gobierno

En enero de 2024, fiscales federales en Maryland anunciaron cargos contra Lee y Chunga por orquestar el esquema HyperFund. El anuncio oficial fue realizado por Kelly O. Hayes, Fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Maryland.

La investigación fue realizada de manera conjunta por el IRS Criminal Investigation, con sede en Washington, y la Homeland Security Investigations, con sede en Nueva York.

Datos clave del caso

• 1.800 millones de dólares: Magnitud total del fraude.
• 7.8 millones de dólares: Cantidad que recibió Burton personalmente.
• 5 años: Máxima sentencia que enfrenta Burton.
• 0.5% a 1% diario: Rendimientos falsamente prometidos a los inversores.
• Junio 2020 a enero 2022: Período durante el cual Burton promovió el esquema.
• Noviembre 2022: Fecha del colapso final de HyperFund.

Este caso se suma a una serie de acciones legales contra esquemas Ponzi de criptomonedas. En un caso relacionado, las autoridades congelaron 41 millones de dólares vinculados a otro fraude cripto de 150 millones de dólares.