La esposa de Ryan Salame enfrenta cargos por financiamiento ilegal de campaña con fondos de FTX

Un juez federal de Manhattan ha allanado el camino para que Michelle Bond, esposa del exejecutivo de FTX Ryan Salame, enfrente un juicio por cargos de financiamiento ilícito de campaña. El magistrado rechazó el argumento de la defensa de que los fiscales prometieron no procesarla a cambio de que su esposo se declarara culpable. Este caso podría convertirse en el último juicio penal relacionado con el colapso de FTX en 2022, cerrando un capítulo crucial en una de las mayores crisis de la industria de las criptomonedas.

El fallo judicial

Decisión del juez George Daniels

El juez George Daniels denegó la moción de Bond para desestimar la acusación formal en su contra. En su fallo, calificó el acuerdo de culpabilidad de Salame como «sin ambigüedad» y dejó claro que no existía fundamento legal para la pretensión de la defensa.

«Como la evidencia dejó claro, todas las partes, incluidos los acusados y sus abogados, sabían que el Gobierno no había prometido la inmunidad de Bond para cuando Salame ingresó su declaración de culpabilidad», citó textualmente el juez en su decisión.

Rechazo del argumento de promesa de inmunidad

Bond había alegado que la fiscal Danielle Sassoon, de la Fiscalía Federal de Manhattan, dijo en una reunión celebrada en 2023 que si Salame se declaraba culpable, los fiscales «concluirían los aspectos de nuestra investigación que conciernen a RS (Ryan Salame), pero no a SBF (Sam Bankman-Fried)».

Sin embargo, el juez determinó que la evidencia «indiscutiblemente indica que el Gobierno no prometió no procesar a Bond a cambio de la declaración de culpabilidad de Salame». El fallo se apoyó en un testimonio clave de la propia defensa: la abogada de Bond, Gina Parlovecchio, «admitió bajo juramento que, independientemente de las discusiones, no creía que la declaración de Sassoon fuera una promesa en el momento en que se hizo».

Antecedentes del caso

Ryan Salame y su condena

Ryan Salame se desempeñó como co-CEO de FTX Digital Markets, la subsidiaria bahameña del exchange de criptomonedas FTX. En el marco de las investigaciones por el colapso de la compañía, Salame se declaró culpable de conspirar para realizar contribuciones políticas ilegales y operar un transmisor de dinero sin licencia. En mayo de 2024 fue sentenciado a siete años y medio de prisión.

La candidatura de Michelle Bond al Congreso

Bond lanzó una candidatura para un escaño en la Cámara de Representantes en 2022, aunque su campaña no tuvo éxito. Según las acusaciones fiscales, Salame organizó un acuerdo de consultoría entre Bond y FTX, por el cual ella recibió 400.000 dólares. Este pago constituye el eje central de los cargos que ahora enfrenta.

Los cargos y las acusaciones

Detalles del supuesto esquema de financiamiento

Los fiscales alegan que Bond utilizó los 400.000 dólares provenientes del acuerdo de consultoría con FTX para financiar ilegalmente su campaña al Congreso. Además, Salame le habría transferido cientos de miles de dólares adicionales entre junio y agosto de 2022. Según la acusación, Bond intentó ocultar el origen de los pagos y habría realizado declaraciones falsas a un comité del Congreso y a la Comisión Federal de Elecciones (FEC).

Cargos específicos contra Bond

La acusación formal contra Bond incluye cuatro cargos: conspiración para causar contribuciones políticas ilegales, causar y recibir una contribución de testaferro (straw donor contribution), causar y aceptar contribuciones de campaña excesivas, y causar y aceptar una contribución corporativa ilegal.

Penas potenciales

Cada uno de los cuatro cargos que enfrenta Bond conlleva una pena máxima de cinco años de prisión, lo que representa una exposición legal significativa para la excandidata al Congreso.

Contexto y significado

El colapso de FTX

La quiebra de FTX en 2022 sacudió la industria de las criptomonedas a nivel global. La caída del exchange, por entonces uno de los más grandes del sector, fue una de las más significativas en la historia del mercado cripto, desencadenando investigaciones penales y regulatorias en múltiples jurisdicciones.

Implicaciones del caso

Con el rechazo de la moción de Bond, el camino queda allanado para lo que podría ser el último de los juicios penales relacionados directamente con FTX. De concretarse, este proceso cerraría un capítulo jurídico iniciado tras una de las mayores crisis financieras de la industria cripto. El juez Daniels fue contundente al afirmar que «no había ambigüedad en los términos del acuerdo escrito de culpabilidad de Salame», mientras que el testimonio de la propia abogada de Bond, Gina Parlovecchio, bajo juramento, indicó que no consideró la declaración de la fiscal Sassoon como una promesa en el momento en que se realizó.