La policía de Corea del Sur allana Bithumb por presunto favoritismo en la contratación del hijo de un legislador

La investigación se centra en el diputado independiente Kim Byung-gi, quien presuntamente presionó para que su hijo fuera contratado en Bithumb y otras empresas de criptomonedas, mientras el exchange enfrenta sanciones regulatorias.

SEÚL — La policía de Corea del Sur ha allanado las oficinas del exchange de criptomonedas Bithumb como parte de una investigación por presunto nepotismo que involucra al legislador independiente Kim Byung-gi. Las autoridades investigan si Kim utilizó su influencia política para conseguir un empleo para su hijo en Bithumb, así como en otras empresas del sector, como Dunamu, operador del exchange Upbit.

El caso ha reavivado el debate sobre el abuso de poder y las redes de contactos en el país asiático, donde el favoritismo en la contratación y las acusaciones de tráfico de influencias son temas políticamente sensibles.

El núcleo de la investigación

La policía investiga al diputado Kim por presuntamente intentar influir en las decisiones de contratación de su hijo en múltiples empresas de criptomonedas. Según las autoridades, el hijo de Kim trabajó en Bithumb desde enero de 2025 durante aproximadamente seis meses.

Los investigadores buscan determinar si hubo presión externa o trato preferencial en el proceso de selección. Durante su sexta comparecencia ante los investigadores, Kim declaró:

«Estoy seguro de que seré absuelto de cualquier irregularidad».

La pesquisa se ha ampliado después de que se revelara que Kim, mientras formaba parte del Comité de Asuntos Políticos de la Asamblea Nacional —organismo que supervisa al regulador financiero—, dirigió repetidamente preguntas a Dunamu durante las sesiones parlamentarias. Este hecho ha generado sospechas sobre un posible apoyo a la empresa donde trabajaba su hijo.

Detalles de la investigación policial

En febrero, la policía citó como testigos a ejecutivos de exchanges de criptomonedas. Posteriormente, se realizó un allanamiento e incautación separado en la sede central de Bithumb y en la Torre Financiera de Bithumb.

Durante el mes de abril, los investigadores continuaron recopilando testimonios interrogando a más personas vinculadas a Bithumb. El diputado Kim fue interrogado en abril por 13 acusaciones distintas, que incluyen presunto soborno por nominaciones políticas, favores relacionados con el empleo de su hijo y supuestas solicitudes vinculadas a una transferencia universitaria.

Las autoridades no han anunciado si se emitirán nuevas citaciones, mientras Kim mantiene su declaración de confianza en ser exonerado.

Situación regulatoria de Bithumb

El allanamiento se suma a los problemas regulatorios que enfrenta Bithumb. En marzo de 2025, los reguladores financieros impusieron al exchange una multa de 24,5 millones de dólares. Adicionalmente, se dictó una orden de suspensión parcial de seis meses por deficiencias en el cumplimiento de las normativas contra el lavado de dinero (AML) y de conocimiento del cliente (KYC).

Sin embargo, a finales de abril, un tribunal surcoreano bloqueó temporalmente la aplicación de la orden de suspensión, después de que Bithumb impugnara la decisión del regulador. La suspensión de la sanción se mantiene mientras continúa el proceso legal.

Antecedentes y contexto social

El escándalo adquiere especial relevancia en Corea del Sur, donde una serie de casos de alto perfil que involucran a políticos y conglomerados —particularmente en el ámbito de la contratación y las admisiones educativas— han alimentado el escrutinio público sobre el abuso de poder y las redes de contactos.

Se recuerda que Kim formaba parte del comité que supervisa al regulador financiero de Corea del Sur, lo que añade una capa de posible conflicto de intereses a la investigación.

Declaraciones y reacciones

Cointelegraph contactó a Bithumb para obtener comentarios sobre el allanamiento y la investigación, pero no recibió respuesta hasta el momento de la publicación.

La policía continúa investigando si se cometió algún delito en relación con el presunto mal uso de la posición política del diputado. Las autoridades no han proporcionado un cronograma para la conclusión de la investigación.