Arturo TrenardLa SEC demanda a ejecutivo cripto Donald Basile por presunto fraude de $16M con token “asegurado” Bitcoin Latinum
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha presentado una demanda civil contra el ejecutivo del sector cripto Donald Basile, acusándolo de liderar un esquema fraudulento que recaudó aproximadamente $16 millones de inversores mediante afirmaciones falsas sobre el token Bitcoin Latinum. La denuncia, presentada en un tribunal federal de Nueva York, alega que Basile y dos empresas bajo su control prometieron un activo “asegurado” que en realidad no tenía cobertura, desviando fondos a gastos personales de lujo, incluida la compra de un caballo valorado en $160,000.
Los cargos de la SEC contra Donald Basile y Bitcoin Latinum
La demanda fue presentada en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Este de Nueva York. El regulador alega que Donald Basile, a través de las empresas Monsoon Blockchain Corp. y GIBF GP Inc., operó un esquema de oferta fraudulenta entre marzo y diciembre de 2021.
Detalles del presunto esquema
Según la denuncia de la SEC, el mecanismo para recaudar fondos fue la oferta de “Acuerdos Simples para Futuros Tokens” (SAFTs). Estos contratos prometían a los inversores la entrega futura del token Bitcoin Latinum a cambio de su inversión inicial.
La afirmación falsa central: el “seguro” inexistente
La piedra angular del marketing, según la SEC, fue la afirmación reiterada de que Bitcoin Latinum era un criptoactivo “asegurado” y “respaldado por activos”. La Comisión alega que estas afirmaciones eran falsas y engañosas, ya que ninguna compañía de seguros proporcionó cobertura ni prueba de dicha protección a los cientos de inversores que participaron.
El destino de los fondos y lo que busca la SEC
La SEC contrasta en su denuncia la promesa hecha a los inversores —utilizar los fondos para respaldar el valor del token— con el uso real que, alega, dio Basile al dinero recaudado.
Desvío a gastos personales de lujo
El regulador sostiene que, en lugar de respaldar la criptomoneda, Basile desvió millones de dólares a gastos personales. La denuncia enumera ejemplos específicos, como compras de bienes raíces, pagos de tarjetas de crédito y la adquisición de un caballo valorado en $160,000.
Remedios y sanciones solicitadas
La SEC busca que el tribunal imponga una serie de sanciones. Estas incluyen interdicciones permanentes contra Basile y sus empresas, la restitución de las ganancias supuestamente mal habidas con intereses, y el pago de multas civiles. Además, el regulador solicita una orden que prohíba a Basile participar en futuras ofertas de valores y una “prohibición de funcionario y director” que le impediría dirigir empresas públicas. El estado actual del proyecto parece indicar su colapso, ya que el sitio web oficial de Bitcoin Latinum muestra un error 404 (no encontrado).
Contexto regulatorio: Un caso bajo una nueva filosofía en la SEC
La demanda contra Basile se enmarca en un momento de cambio declarado en la estrategia de cumplimiento de la SEC.
Crítica de la SEC a su propio enfoque pasado
La semana pasada, la propia agencia emitió una declaración criticando su enfoque anterior en muchas acciones contra firmas cripto. La SEC señaló que, si bien había presentado 95 acciones desde el año fiscal 2022, obteniendo $2.3 mil millones en multas por violaciones de “registros contables”, muchos de estos casos no beneficiaron directamente a los inversores y no identificaron un daño claro a los mismos.
El nuevo enfoque bajo el presidente Paul Atkins
Bajo la dirección del presidente Paul Atkins, nombrado en 2025, la SEC afirma haber abandonado la “regulación por cumplimiento” que priorizaba el volumen de casos. La agencia declara ahora que su enfoque se centra en perseguir el fraude, la manipulación del mercado y los abusos graves de confianza. La demanda contra Donald Basile, que alega un desvío directo de fondos de inversores, sería un ejemplo de esta nueva prioridad.