Arturo TrenardRusia Propone Ley para Penalizar con Multas y Prisión los Servicios de Criptomonedas no Autorizados
El gobierno ruso ha presentado un proyecto de ley que establece responsabilidad penal, incluyendo multas y penas de prisión, para cualquier entidad que ofrezca servicios de circulación de monedas digitales sin la licencia del Banco de Rusia. La iniciativa, enviada a la Duma Estatal, forma parte de un esfuerzo por aumentar el control estatal sobre el sector cripto, aunque el Tribunal Supremo ha señalado que la medida podría ser “prematura”.
Detalles de la Propuesta de Ley y las Sanciones Propuestas
La enmienda legal presentada tiene como objetivo modificar el código penal ruso para incluir sanciones específicas contra las actividades no autorizadas con criptomonedas.
Ámbito de Aplicación y Requisito de Licencia
El proyecto de ley se aplicaría a todas las entidades que realicen “actividades relacionadas con la organización de la circulación de moneda digital”. La normativa propuesta establece que la única vía para operar legalmente será obtener una licencia obligatoria, emitida exclusivamente por el Banco Central de Rusia (Banco de Rusia). Operar sin esta autorización se convertiría en un delito penal.
Escala de Penas para Infractores
Las sanciones propuestas varían según la escala y naturaleza de la infracción. Para individuos, las penas incluyen multas de hasta aproximadamente $4,000 dólares estadounidenses y penas de prisión de hasta cuatro años.
Para casos considerados de mayor gravedad, como aquellos cometidos por grupos organizados o que involucren operaciones a gran escala, las penas se agravan significativamente. El texto del proyecto de ley establece que estos infractores podrían enfrentarse a “trabajos forzados hasta por cinco años o prisión hasta por siete años”. Además, se contempla una multa alternativa de hasta 1 millón de rublos (equivalente a unos $13,100 USD) o una cantidad equivalente al salario u otros ingresos del condenado por un período de hasta cinco años.
Contexto Legislativo y Críticas Internas
Esta iniciativa no surge de forma aislada, sino como parte de una estrategia regulatoria más amplia que el gobierno ruso ha estado desarrollando.
Evolución de la Regulación Cripto en Rusia
La propuesta presentada esta semana sigue a un paquete de proyectos de ley presentado en marzo de 2026, que ya incluía sanciones para los mineros de criptomonedas que operen de manera no autorizada. Este nuevo proyecto añade una capa de detalle crucial, definiendo las consecuencias penales concretas para quienes ofrezcan servicios de intercambio o circulación de activos digitales sin permiso.
La Objeción del Tribunal Supremo
Sin embargo, el camino legislativo de la propuesta no está exento de obstáculos. El Tribunal Supremo de Rusia ha expresado críticas significativas hacia el proyecto. Según informó el medio local RBC, el alto tribunal considera que la iniciativa carece de una “justificación razonada” para la imposición de penas criminales en esta etapa.
Además, el Tribunal Supremo calificó la medida de “prematura”.
Su argumento se basa en que la ley marco “Digital Currency and Digital Rights”, que establecerá las definiciones y el régimen general para las criptomonedas en el país, aún no ha entrado en vigor. Se espera que esta ley fundamental lo haga en julio de 2026. La postura del tribunal sugiere que primero debe definirse el marco legal básico antes de implementar sanciones penales tan severas.
Implicaciones y Próximos Pasos
La aprobación de esta ley representaría un cambio radical en el panorama cripto de Rusia, otorgando al estado un instrumento poderoso para controlar el sector.
Objetivo de Mayor Control Gubernamental
De ser aprobada, la legislación otorgaría al gobierno ruso, a través del Banco Central, una supervisión sin precedentes sobre la industria de las criptomonedas. Este movimiento se enmarca en un contexto global de creciente escrutinio regulatorio y, en el caso específico de Rusia, en un entorno de sanciones financieras internacionales, donde el control sobre los flujos de capital se ha vuelto una prioridad estratégica. La ley permitiría al estado identificar, supervisar y, en última instancia, penalizar cualquier operación cripto que se realice fuera de su canal autorizado.
Camino Legislativo por Delante
El proyecto de ley debe ahora ser debatido, posiblemente enmendado y aprobado por la Duma Estatal, la cámara baja del parlamento ruso, antes de seguir su trámite en otros órganos legislativos y ser firmado por el presidente. Las críticas formales emitidas por el Tribunal Supremo de Rusia podrían influir en el debate parlamentario, llevando a modificaciones en el texto o, al menos, a un examen más detenido de la proporcionalidad y oportunidad de las penas propuestas. El proceso determinará si Rusia implementa una de las legislaciones cripto más estrictas del mundo en los próximos meses.