Senador Blumenthal Exige Actualizaciones sobre el Monitoreo de Binance ante Preocupaciones por Sanciones a Irán

El senador estadounidense Richard Blumenthal ha solicitado formalmente a las autoridades reguladoras información detallada sobre el cumplimiento de Binance con las leyes antilavado y los programas de sanciones internacionales. La solicitud, realizada en el marco del acuerdo de monitoreo judicial vigente desde 2023, surge tras reportes de presuntas transacciones vinculadas a Irán y en un contexto de continuo escrutinio sobre las conexiones de la empresa con el expresidente Donald Trump, según un reporte de la revista Fortune.

La Solicitud del Senador Blumenthal y el Contexto del Monitoreo

Blumenthal, senador por Connecticut, envió cartas al Departamento de Justicia (DOJ) y a la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro (FinCEN) para obtener detalles sobre el desempeño de Binance bajo las obligaciones de supervisión impuestas en 2023. En su comunicación, el legislador expresó preocupación por lo que describió como “crecientes alegatos de una prevención antilavado peligrosamente laxa por parte de Binance”.

Tanto el DOJ como FinCEN se negaron a comentar sobre el asunto cuando fueron consultados por Fortune.

Este pedido se basa en el histórico acuerdo que Binance alcanzó con las autoridades estadounidenses a finales de 2023. Como parte de esa resolución, la compañía aceptó pagar una multa de 4.300 millones de dólares y su entonces director ejecutivo, Changpeng “CZ” Zhao, se declaró culpable de un delito grave. Un componente fundamental del acuerdo fue la imposición de un estricto programa de monitoreo y reporte por parte de las autoridades, diseñado para asegurar el futuro cumplimiento normativo de la empresa.

El Foco en las Sanciones a Irán y Otras Preocupaciones Legislativas

La carta de Blumenthal sigue a reportes de un intenso escrutinio sobre el cumplimiento de Binance con las sanciones económicas contra Irán. Alegatos específicos, citados en la solicitud del senador, indican que la empresa habría despedido a empleados que informaron internamente sobre un flujo de aproximadamente 1.000 millones de dólares a través de la plataforma hacia entidades vinculadas a Irán. Un portavoz de Binance ha negado categóricamente estas afirmaciones.

La presión legislativa sobre el exchange no es nueva. En febrero de 2026, un grupo de senadores liderados por Chris Van Hollen ya había solicitado al Secretario del Tesoro, Scott Bessent, y a la exfiscal general Pamela Bondi, una revisión “rápida y exhaustiva” de los controles de cumplimiento de Binance. Estas acciones demuestran una preocupación bipartidista y sostenida en el tiempo dentro del Capitolio respecto a las operaciones de la compañía.

El Factor Trump: Inversiones e Indultos bajo Escrutinio

El escrutinio se ve amplificado por los vínculos financieros y políticos entre Binance y el expresidente Donald Trump. En marzo de 2025, una entidad con sede en Emiratos Árabes Unidos adquirió una participación de 2.000 millones de dólares en Binance. El medio de pago utilizado fue la stablecoin USD1, emitida por World Liberty Financial, una empresa cofundada por Trump y sus hijos. Algunos legisladores han alegado que estas conexiones crean potenciales conflictos de interés para Trump y sus negocios relacionados con criptoactivos.

Otro evento que ha llamado la atención fue el indulto presidencial. En octubre de 2025, el expresidente Trump indultó a Changpeng “CZ” Zhao, quien para entonces había cumplido cuatro meses de una sentencia de prisión derivada de su declaración de culpabilidad en 2023. Este acto es citado por los críticos como parte de un patrón de relaciones que genera profundas preguntas entre los legisladores sobre la influencia en la supervisión regulatoria.

Contexto y Próximos Pasos

Los programas de monitoreo judicial, como el impuesto a Binance, son herramientas fundamentales de supervisión posteriores a un acuerdo de culpabilidad. Su función es asegurar que la empresa implemente y mantenga controles robustos de cumplimiento. La transparencia en los reportes de este monitoreo es crucial para que reguladores y el público evalúen la rehabilitación efectiva de la entidad.

La presión recae ahora en el Departamento de Justicia y en FinCEN para que respondan formalmente al senador Blumenthal. Su inicial negativa a comentar contrasta con la demanda de transparencia proveniente del poder legislativo. Cualquier información que sea revelada como resultado de esta solicitud podría tener un impacto significativo en la percepción pública y regulatoria sobre Binance, en un momento en que la empresa intenta reconstruir su reputación bajo una lupa cada vez más exigente.